Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., IČO: 00 151 700, so sídlom Pribinova 19, 811 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č.196/B, v súlade s ustanovením § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje výsledky hlasovania Riadneho valného zhromaždenia Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., konaného dňa 21. 4. 2023.
Riadne valné zhromaždenie Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., sa konalo dňa 21. apríla 2023 v budove sídla Allianz – Slovenskej poisťovne, a. s., Pribinova 19, Bratislava s nasledovným programom:
1. Otvorenie.
2. Schválenie rokovacieho a hlasovacieho poriadku riadneho valného zhromaždenia.
3. Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia.
4. Zmena stanov spoločnosti.
5. Prerokovanie Konsolidovanej a individuálnej Výročnej správy spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., za rok 2022 a Správy o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., za rok 2022.
6. Správa o činnosti dozornej rady spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., za rok 2022, vrátane stanoviska audítora a dozornej rady ku Konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierke za rok končiaci sa 31. decembra 2022 a stanoviska dozornej rady spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., k návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., za rok 2022.
7. Schválenie Konsolidovanej a individuálnej účtovnej závierky spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., za rok končiaci sa 31. decembra 2022 zostavenej v súlade s Medzinárodnými štandardami finančného výkazníctva.
8. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s., za rok 2022.
9. Rozhodnutie o výške, spôsobe a mieste výplaty dividend a určenie rozhodujúceho dňa na určenie osôb oprávnených uplatniť právo na dividendu.
10. Informácia o zásadných zámeroch obchodného vedenia spoločnosti na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu majetku, financií a výnosov spoločnosti.
11. Odvolanie a voľba členov Dozornej rady.
12. Schválenie audítora spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
13. Záver.